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盘点2019年度十大传销案超千万人陷入传销陷阱

随着互联网、社交软件、自媒体以及第三方支付平台的发展,以“虚拟货币”、“消费返利”、“金融理财”等为幌子的传销,呈现出大要案高发、手法翻新快、传播更为广泛迅速等特点。今天鹰鉴将盘点2019年度公安机关破获的十起特大传销案件,揭开传销的“画皮”。希望能够警示人们认清传销的真面目。经统计该十起特大传销案发展的会员合计超千万人。

权健

以直销为噱头发展近400万人

2019年1月初,天津警方破获“权健”特大传销案,权健公司实际控制人束昱辉等18名犯罪嫌疑人依法刑事拘留。2020年1月8日,天津市武清区法院以组织、领导传销活动罪,依法判处束昱辉等12名被告人九年到三年不等的有期徒刑,并处罚金。并对权健公司处罚金1亿元。

经查,权健公司以直销之名行传销之实,以高额奖励为诱饵,引诱他人购买“骨正基磁疗鞋垫”等成本与售价严重背离的产品及提供火疗技术成为会员,再以发展会员的人数为依据进行返利,诱使会员继续发展他人参加,形成金字塔式层级关系,获取巨额经济利益。

十几年来,权健公司共计发展了近400万人,层级达600多层,涉及300多亿元资金。

PTFX普顿

以外汇为噱头发展175.9万人

2019年10月16日至19日期间,三明市公安局梅列分局对“PTFX普顿外汇”特大网络传销案,展开收网行动,抓获多名犯罪嫌疑人。

经查,“PTFX普顿外汇”平台在未取得经营外汇投资许可的情况下,该平台实际控制人尹继红等人,在全国各地成立“领圣”系教育科技公司,通过开班授课、网络直播平台等媒介宣传,以赚取高额回报为诱饵,诱使会员继续发展他人参加,形成金字塔式层级关系,获取巨额经济利益。

至2019年8月14日,“PTFX普顿外汇”平台发展会员175.9万人,涉案金额1000余亿元。其中缴纳会费的活跃会员172.1万人,涉及全国31个省、自治区、直辖市。

plustoken

以虚拟货币为噱头发展超百万人

2019年6月27日,盐城警方破获“plustoken”特大网络传销案,抓获陈波、丁赞清、彭某轩、王某虎、谷某江、袁某六名犯罪嫌疑人。

经查,从2018年5月起,上述六名犯罪嫌疑人伙同张某、董某华等网络技术人员等人在互联网上创建了“plustoken”平台,通过发现“虚拟货币”等方式,先后在北京、三亚、韩国济州岛举行酒会、推介会等活动,诱使会员继续发展他人参加,形成金字塔式层级关系,获取巨额经济利益。

截止到2019年3月15日,“plustoken”平台发展会员超过100万人,收取会员费超过13亿元。

2019年8月,上述六名犯罪嫌疑人因涉嫌犯组织、领导传销活动罪,被盐城经济技术开发区检察院批准逮捕。

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